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Servicio
Actividades Vulnerables (PIORPI)
Cumplimiento de la Ley Antilavado para sujetos obligados.
Qué incluye
Alcance del servicio.
- ▪ Identificación de sujetos obligados en materia de Actividades Vulnerables
- ▪ Cumplimiento de obligaciones de la Ley PIORPI
- ▪ Elaboración de manuales y políticas de cumplimiento
- ▪ Expedientes de identificación de clientes
- ▪ Asesoría en operación cotidiana y reportes
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