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Área de práctica
07 / 08Actividades Vulnerables (PIORPI)
Cumplimiento de la Ley Antilavado para sujetos obligados.
Qué incluye
Alcance del servicio.
- Identificación de sujetos obligados en materia de Actividades Vulnerables
- Cumplimiento de obligaciones de la Ley PIORPI
- Elaboración de manuales y políticas de cumplimiento
- Expedientes de identificación de clientes
- Asesoría en operación cotidiana y reportes
Siguiente paso
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Cuéntanos los detalles de tu caso. Te respondemos con una valoración inicial y propuesta económica clara antes de iniciar.
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Los plazos para impugnar son fatales. No los dejes correr.
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